Sv/En/Pl

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapporter

Nedan kan du ta del av alla våra bolagsstyrningsrapporter från tidigare år, dessutom har du tillgång till vår bolagsordning, som beskriver de regler och riktlinjer som styr vår verksamhet.


Bolagsordning

Bolagsstämmor

Här kan du ta del av alla våra stämmohandlingar samt bolagsstyrningsrapporter för varje år. Dessa dokument inkluderar kallelser till bolagsstämma, dagordningar, årsredovisningar, styrelsens och revisorns rapporter samt protokoll från tidigare stämmor. Genom att tillhandahålla dessa handlingar vill vi säkerställa en hög grad av transparens och möjliggöra för våra aktieägare och andra intressenter att hålla sig informerade och engagerade i bolagets utveckling.

Bolagsstämmor

Här kan du ta del av alla våra stämmohandlingar samt bolagsstyrningsrapporter för varje år. Dessa dokument inkluderar kallelser till bolagsstämma, dagordningar, årsredovisningar, styrelsens och revisorns rapporter samt protokoll från tidigare stämmor. Genom att tillhandahålla dessa handlingar vill vi säkerställa en hög grad av transparens och möjliggöra för våra aktieägare och andra intressenter att hålla sig informerade och engagerade i bolagets utveckling.

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 februari 2024 kl. 17:30. Bolagsstämman kommer att avhållas i bolagets lokaler, Wallingatan 2, plan 5, 111 60 Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 17:00.

Årsstämma äger rum den 10 maj 2023 kl 14.00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm. Kallelse offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri. Inför kommande årsstämma har en valberedning utsetts i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 6 maj 2022. Valberedningen består av Dag Marius Nereng, representant för Protector Forsikring ASA, Claes Wiberg, representant för Claes Wiberg AB och Sverre Bjerkeli, representant för Hvaler Invest AB och ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ).

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 30 november 2021.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, ”B3 Consulting extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 29 november 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 29 november 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Bolaget höll extra bolagsstämma fredagen den 9 april 2021 där styrelsens förslag till beslut om förvärv från och överlåtelse till närstående samt apportemission i dotterbolag godkändes.

Extra bolagsstämma hålls på B3 Consulting Groups kontor, Wallingatan 2, den 14 augusti kl. 15.00. Anmälan sker via länkar i nedan dokument.